Контрагент отримав кошти без укладення договору: чи можна повернути їх через суд? (аудіоверсія)

Підприємство може вимагати повернення коштів у судовому порядку, якщо доведе, що контрагент набув або зберіг їх без достатньої правової підстави. У такому випадку правовою підставою для вимоги може бути ст. 1212 ЦКУ, відповідно до якої особа, яка набула або зберегла майно за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави, зобов’язана його повернути. Водночас сама відсутність підписаного єдиного письмового договору ще не означає, що між сторонами не виникли договірні відносини. Суд має встановити, чи була між сторонами домовленість, на якій підставі були перераховані кошти та чи вчиняли сторони дії на виконання такої домовленості.

Якщо кошти сплачені за рахунком-фактурою чи замовленням, договір вважається укладеним у спрощений спосіб (ст. 642 ЦКУ), і в разі непостачання товару чи ненадання послуг вимагати повернення коштів слід у межах договірних зобов'язань (зокрема, за ч. 2 ст. 693 ЦКУ). Якщо ж договір фактично не був укладений, взаємні домовленості відсутні, а іншої правової підстави для набуття або збереження коштів не існувало (наприклад, кошти перераховані помилково), підприємство може вимагати їх повернення як безпідставно набутого майна на підставі ст. 1212 ЦКУ.

Алгоритм дій підприємства

• Встановити обставини платежу: Перевірити сформовану платіжну інструкцію, призначення платежу, наявність рахунків, заявок і листування з контрагентом;
• З’ясувати, чи виникли договірні відносини: Відсутність окремого письмового договору не виключає можливості виникнення договору в іншій формі (наприклад, акцепт виставленого рахунка конклюдентними діями шляхом оплати);
• Зібрати докази: Доцільно зберегти банківські виписки, платіжні інструкції, листування, рахунки, заявки та документи, які підтверджують, що товар не поставлено, роботи не виконано або послуги не надано;
• Направити письмову вимогу: У вимозі зазначити суму коштів, обставини їх перерахування та вимогу про добровільне повернення коштів у визначений строк;
• Звернутися до суду: У разі неповернення коштів підприємство може звернутися до суду з позовом про їх стягнення, визначивши належну правову підставу (договірне зобов'язання чи ст. 1212 ЦКУ) та довівши відсутність підстав для їх подальшого утримання контрагентом.

Важливо: якщо між сторонами фактично виникли договірні відносини, вимога про повернення коштів не повинна ґрунтуватися виключно на ст. 1212 ЦКУ. У такому разі необхідно застосовувати норми щодо порушення зобов’язань за конкретним договором (наприклад, повернення попередньої оплати за ст. 693 ЦКУ). Суд оцінюватиме всі докази в сукупності та встановлюватиме, на якій правовій підставі контрагент отримав кошти і чи має він право їх утримувати.

Судова практика

У постанові Об’єднаної палати КГС ВС від 18.06.2021 у справі №927/491/19 зазначено, що за наявності між сторонами договірних відносин вимоги, пов’язані з виконанням такого договору, мають вирішуватися на підставі норм, що регулюють відповідні договірні правовідносини. Положення ст. 1212 ЦКУ застосовуються за відсутності правової підстави для набуття або збереження майна чи після того, як така підстава відпала.

Висновки

• Відсутність єдиного письмового договору не позбавляє підприємство можливості повернути перераховані кошти;
• Якщо кошти сплачено безпідставно (зокрема за помилковим платежем без будь-яких домовленостей чи рахунків), належним способом захисту є повернення майна за ст. 1212 ЦКУ;
• Якщо кошти перераховано на підставі рахунка або заявки, між сторонами виникли договірні відносини у спрощеній формі, тому повернення коштів вимагається за нормами відповідного договору (зокрема, як повернення передоплати);
• Підприємство має надати докази перерахування коштів та обґрунтувати факт відсутності або припинення правових підстав для їх утримання контрагентом;
• Перед зверненням до суду доцільно направити контрагенту письмову претензію (вимогу) про повернення коштів і належно зафіксувати факт її направлення та вручення.