Перевірка підприємства в реєстрі фінансового моніторингу

Прямої можливості перевірити підприємство у відкритому публічному реєстрі суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ) немає, оскільки такий реєстр не є публічним. Єдиний надійний спосіб — це звернутися до самого підприємства із запитом про надання підтверджувальних документів про взяття на облік у Держфінмоніторингу.

Обґрунтування

Обов'язок стати на облік: Законодавство зобов'язує певні категорії суб'єктів господарювання ставати на облік у Державній службі фінансового моніторингу України як суб'єкти первинного фінансового моніторингу (СПФМ). До таких, зокрема, належать бухгалтери, суб'єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та особи, які консультують з питань оподаткування (пп. «б», «в» п. 7 ч. 2 ст. 6 Закону №361-IX).

Відсутність публічного реєстру: Реєстр СПФМ, який веде Держфінмоніторинг, є службовим і не перебуває у відкритому доступі для третіх осіб. Чинне законодавство не передбачає можливості публічного пошуку інформації в цьому реєстрі, на відміну від, наприклад, Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Як діяти на практиці?

Офіційний запит: Найбільш правильний шлях — надіслати офіційний запит до підприємства, яке вас цікавить, з проханням надати копію документа, що підтверджує взяття його на облік як СПФМ;

Договірні умови: При укладанні договору з контрагентом, діяльність якого потенційно вимагає реєстрації в Держфінмоніторингу, можна включити пункт, в якому він гарантує дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та підтверджує свою реєстрацію як СПФМ;

Непряма перевірка: Ви можете перевірити види діяльності (КВЕДи) підприємства в Єдиному державному реєстрі. Наприклад, наявність КВЕД 69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з оподаткування» є вагомою підставою вважати, що такий суб'єкт господарювання зобов'язаний перебувати на обліку в Держфінмоніторингу. Однак це лише непряма ознака, яка не дає гарантії фактичної реєстрації.