Дата видачі ліцензії на використання інвалюти має передувати даті здійснення валютної операції

Для отримання ліцензії заявник має подати Національному банку такі документи: 

— заяву про видачу ліцензії (додаток 1); 

— виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців та довідку про взяття на облік як платника податків (для платників податків) або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи, — для юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і представництв нерезидентів в Україні; 

— копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять: прізвище, ім’я, по батькові (якщо є), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце реєстрації; копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків або документа про відсутність цього номера (для платників податків) — для фізичних осіб, які не є підприємцями; 

— довідки уповноважених банків з реквізитами рахунків, які заявник використовуватиме для здійснення валютної операції; 

— оригінали або копії документів, на підставі яких виникли зобов’язання в іноземній валюті (договори, листи, рахунки, клопотання відповідного центрального органу виконавчої влади України або відповідного державного органу іноземної держави тощо). Якщо такі документи відсутні, то резиденти — юридичні особи та фізичні особи — підприємці подають копію бізнес-плану, під час реалізації якого виникнуть зазначені зобов’язання; 

— висновок територіального управління Національного банку за місцезнаходженням (місцем проживання) заявника про дотримання заявником вимог ліцензій та цього Положення (якщо заявник має місцезнаходження /місце проживання/ на території України і якщо такі ліцензії видавалися протягом поточного та попереднього років). Такий висновок управління передає заявнику в письмовій формі протягом двох тижнів з дня отримання письмового звернення від останнього. У висновку має зазначатися інформація про відсутність порушень або про види порушень, допущених заявником, і заходи, що були застосовані у зв’язку з цим до нього. 

Національний банк має право запитувати й отримувати від заявника додаткові документи чи їх копії, що потрібні для з’ясування обставин щодо проведення валютної операції (п. 2.1 Положення №483 ).

Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення валютної операції. Строк, який за умовами ліцензії надається її власнику для здійснення валютної операції, не може перевищувати одного календарного року з дати видачі ліцензії. Початок строку дії ліцензії не може встановлюватися раніше від дати видачі ліцензії.